Yhdysvaltojen johtava turvallisuusvalvontaviranomainen haastoi Bitconnect kryptovaluutan vaihtoalustan perustajan, koska hänellä väitetään olleen rooli alustan kerätessä väärinperustein noin 2 miljardia dollaria tuhansilta sijoittajilta.
Siviilihaasteen laajentamisesta ilmoitettiin toukokuussa, kun U.S. Securities and Exchange Commission haastoi BitConnect-perustajan Satish Kumbhanin, koska BitConnect valehteli kyvystään luoda voittoa ja rikkoi sijoittajia suojelevaa rekisteröintilakia.
Lakijutussa Manhattanin liittovaltion tuomioistuin SEC haastoi myös promoottorin nimeltään Glenn Arcaro ja hänen yrityksensä Future Money Ltd, koska he vastaanottivat yli 24 miljoonaa dollaria provisiota sekä muita palkkioita BitConnectin suurimpana Yhdysvaltojen promoottorina.
Arcaro myönsi syyllisyytensä rikolliseen toimintaan Yhdysvaltojen tuomarin Judge Mitchell Dembinin edessä San Diegossa. Hänen tuomionsa luetaan 15.11.
SEC-lakijuttu tavoittelee sakkoja, väärinperustein tienattujen rahojen lunastamista ja muita rangaistuksia.
Vuonna 2016 perustettu BitConnect loi digitaalisen rahan nimeltään BitConnect Coin, jota voitiin vaihtaa Bitcoineihin, joka on suosittu kryptovaluutta.
SEC sanoi BitConnect-teknologiayrityksen lainaohjelman sijoittajien saaneen kuulla BitConnectilta, että he käyttävät volatiliteettisijoitusohjelmistoa, joka voisi luoda voittoa 40 % kuukaudessa. He saivat myös kuvitteellista voittoa, joka näytti 3 700 % vuosittaista voittoa.
Säätöviranomaisen mukaan sijoittajat menettivät suurimman osan rahoistaan, kun BitConnect Coin -rahan arvo laski 92 % 16.1.2018.
Syyttäjän mukaan BitConnect veti Ponzi-huijausta, joka oli kuin suoraa oppikirjasta. Eli he maksoivat aikaisemmille sijoittajille uusien sijoittajien rahoilla.
Kumbhani, 35, on elänyt Intian Suratissa, mutta tällä hetkellä hänen sijaintiaan ei tiedetä. Arcaro, 44, puolestaan asuu Los Angelesissa ja hän perusti Future Moneyn Hong Kongissa.
Kumbhanin löytämiseen käytetyt voimavarat eivät ole tuottaneet tulosta. Arcaron lakimies ei vastaa, kun häneltä pyydetään kommentteja.
SEC haastoi viisi muuta BitConnect-promoottoria oikeuteen 28.5.
Lisäksi he ovat saaneet haettua tuomiot kahdelle promoottorille – Michael Noble ja Joshua Jeppesen – sekä Jeppesenin vaimolle maksaa yli 3,5 miljoonaa dollaria sekä 190 bitcoinia. Muut promoottorit eivät ole vastanneet haasteisiin tai heitä ei ole tavoitettu.
Jos haluat hiukan taukoa kryptovaluuttaan sijoittamisesta tämän uutisen jälkeen, vietä aikaa pelaten kasinopelejä. Kunhan muistat pelata kohtuullisuuden rajoissa ja turvallisesti, on se hyvä tapa viettää aikaa netissä ja mahdollisesti tienata hiukan rahaa. Tästä pääset nettikasinolle pitämään hauskaa!
